KOTcustoms.com

Etiket: güncel

  • Ulusal Strateji Belgesi (2026-2030) Yayımlandı

    Ulusal Strateji Belgesi (2026-2030) Yayımlandı

    MASAK, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi alanında ülkemizin mali istihbarat birimi olarak faaliyet göstermekle birlikte, bu alanda kurumlar arası koordinasyon, politika ve mevzuat oluşturma süreçlerinde de etkin rol oynamaktadır. Bu kapsamda, uygulama süresi dolan bir önceki strateji belgesi sorumlu ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla güncellenmiş olup, ulusal ölçekte bütüncül, risk temelli ve etkin yaklaşımın geliştirilmesine yönelik bir yol haritası sunan “Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Arttırılması Strateji Belgesi (2026-2030)” 4 Temmuz 2026 tarihli ve 33300 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2026/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuoyuna duyurulmuştur.

    https://masak.hmb.gov.tr/duyuru/6315

  • Hawala ve Benzeri Alternatif Değer Transfer Sistemleri ŞİB Rehberi Yayımlandı

    Hawala ve Benzeri Alternatif Değer Transfer Sistemleri ŞİB Rehberi Yayımlandı

    Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından, 6493 sayılı Kanun kapsamında izinsiz ödeme faaliyeti niteliği taşıyan hawala ve benzeri alternatif değer transfer sistemlerinin tespiti ile şüpheli işlem bildirimlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla “Hawala ve Benzeri Alternatif Değer Transfer Sistemleri Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi” hazırlanmıştır.

    Rehberde ayrıca hawalanın suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı, hedeflenen finansal yaptırımların ve malvarlığının dondurulması tedbirlerinin aşılması, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin transferi ile vergi kaçırma ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde kullanım biçimleri açıklanmıştır. Bu kapsamda TCK’nın 282 nci maddesi, 6415, 7262 ve 7258 sayılı Kanunlar yönünden ilgili risk alanlarına da yer verilmiştir.

    Rehber kapsamında bankalar, yetkili müesseseler, para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler, ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, kıymetli maden/taş/mücevher sektöründe faaliyet gösterenler, sermaye piyasası aracı kurumları, SMMM/YMM’ler, avukatlar ve noterler için sektöre özgü risk göstergeleri ve ŞİB tipolojileri oluşturulmuştur.

    Rehber ile yükümlülerin tek bir işlem veya göstergeye odaklanmak yerine; müşteri, hesap, şirket, gerçek faydalanıcı, ödeme ve banka hesapları, kripto varlık cüzdanları, döviz ve kıymetli maden hareketleri ile sınır ötesi bağlantıları birlikte değerlendirmeleri ve işlemin daha geniş bir değer transfer veya mutabakat zincirinin parçası olup olmadığını dikkate almaları amaçlanmaktadır.

    https://masak.hmb.gov.tr/duyuru/hawala-ve-benzeri-alternatif-deger-transfer-sistemlerine-yonelik-rehber-yayimlandi

  • Ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 5’incİ Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu Yayımlandı

    Ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 5’incİ Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu Yayımlandı

    Ülkemizin, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu 23 Eylül 2026 tarihinde FATF’in internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu raporda, Ülkemizin suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında mevzuat altyapısı, kurumsal kapasitesi ve uygulamaları kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir.

    Teknik uyuma (mevzuat uyumu) yönelik değerlendirme sonucunda, Ülkemiz FATF’in 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulunmuştur. Etkililik bakımından yapılan değerlendirmede ise Ülkemiz 11 Kısa Vadeli Çıktının (Immediate Outcome-IO) 3’ünde “Önemli Ölçüde Etkili”, 8’inde ise “Ilımlı Ölçüde Etkili” olarak değerlendirilmiştir.

    https://www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/Turkey.html

    https://masak.hmb.gov.tr/duyuru/ulkemizin-mali-eylem-gorev-gucu-fatf-5inci-tur-karsilikli-degerlendirme-raporu-yayimlandi