Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) hakkında yapılan inceleme sonucunda suç duyuruları ve işlem yasakları yer almaktadır.
Kategori: Yaptırım/Risk Tarama
-
Ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 5’incİ Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Ülkemizin, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu 23 Eylül 2026 tarihinde FATF’in internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu raporda, Ülkemizin suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında mevzuat altyapısı, kurumsal kapasitesi ve uygulamaları kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir.
Teknik uyuma (mevzuat uyumu) yönelik değerlendirme sonucunda, Ülkemiz FATF’in 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulunmuştur. Etkililik bakımından yapılan değerlendirmede ise Ülkemiz 11 Kısa Vadeli Çıktının (Immediate Outcome-IO) 3’ünde “Önemli Ölçüde Etkili”, 8’inde ise “Ilımlı Ölçüde Etkili” olarak değerlendirilmiştir.
https://www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/Turkey.html
